Відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»

До уваги акціонерів

публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(далі – ПАТ «Черкасиобленерго»), код ЄДРПОУ 22800735,

місцезнаходження товариства: Україна,вул. Гоголя, 285, Придніпровський р-н,

м. Черкаси,18136.

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів

ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 18000, м. Черкаси,вул. 30 років Перемоги 5/1, територія ПАТ «Черкаський приладобудівний завод», корпус 101 б, 2 поверх, актова зала (вхід через прохідну).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 13.02.2017року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 13.02.2017 року об 11 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 07.02.2016 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Припинення повноважень голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

4. Обрання голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

5.Припинення повноважень членів правління Товариства.

6. Внесення змін до Статуту Товариства.

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДО ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариствау складі:

- Kуликова Людмила Олексіївна – директор депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР»- голова лічильної комісії.

- Лагодюк Євгеній Степанович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР»- член лічильної комісії.

- Овденко Галина Володимирівна – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР»- член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариствапісля виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Функції голови та секретаря зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

3. Припинення повноважень голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

1. Відмінити рішення наглядової ради Товариства, прийняті 31.08.2016 та оформлені протоколом № 17.

2. Припинити тимчасове виконання повноважень голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Кузьмінською Світланою Олександрівною та трудову угоду, укладену з нею, з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами Товариства.

4. Обрання голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

Обрати, з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами Товариства, головою колегіального Виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго» Корчинського Віктора Валерійовича.

5.Припинення повноважень членів правління Товариства.

Припинити повноваження членів правління Товариства у повному складі.

6.Внесення змін до Статуту Товариства.

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити голові (виконуючому обов’язки) колегіальногоВиконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

7. Внесення змін до внутрішніх положеньТовариства.

1. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Черкасиобленерго».

2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго».

3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ПАТ «Черкасиобленерго».

4.У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Черкасиобленерго».

Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства вважати порядком денним позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», які скликаються на 13 лютого 2017 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспортабодовіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин), за адресою: 01133, м. Київ, вул.. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, кімната 707, а вдень проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Гриненко Рита Леонідівна (головний спеціаліст відділу Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-32-52.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.spfu.gov.ua.

Корпоративне управління